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瑞康醫藥集團股份有限公司關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

作者: 甘諾穎 發布時間: 2019年09月24日 01:41:20

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   證券代碼:002589 證券簡稱:瑞康醫藥公告編號:2019-087

  瑞康醫藥集團股份有限公司

  關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開的基本情況

  瑞康醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定召開公司2019年第五次臨時股東大會,具體內容如下。

  1、會議召集人:公司董事會

  2、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程的規定。

  3、會議召開時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年10月8日(星期二)15:00

  (2)網絡投票時間:2019年10月7日-2019年10月8日

  其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年10月7日15:00-2019年10月8日15:00期間的任意時間。

  4、現場會議地點:煙臺市機場路326號四樓會議室

  5、會議主持人:董事長韓旭先生

  6、會議的召開方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。

  7、會議出席對象:

  (1)截至2019年9月25日下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東,可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決,該股東代理人不必是公司股東。

  (2)公司董事、監事、高級管理人員。

  (3)公司聘請的見證律師。

  8、股權登記日:2019年9月25日(星期三)

  9、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席(《授權委托書》見附件一)。

  二、會議審議事項

  1、審議《關于變更公司類型的議案》

  2、審議《關于為全資及控股子公司提供擔保及對公司已擔保額度進行減少的議案》

  3、審議《關于終止部分募集資金投資項目的議案》

  4、審議《為資產支持專項計劃提供增信支持的議案》

  5、審議《關于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

  5.01選舉韓旭先生為第四屆董事會非獨立董事的議案。

  5.02選舉張仁華女士為第四屆董事會非獨立董事的議案。

  5.03選舉周云女士為第四屆董事會非獨立董事的議案。

  5.04選舉韓春林先生為第四屆董事會非獨立董事的議案。

  5.05選舉楊博先生為第四屆董事會非獨立董事的議案。

  5.06選舉馮紅濤先生為第四屆董事會非獨立董事的議案。

  6、審議《關于提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

  6.01選舉武濱先生為第四屆董事會獨立董事的議案。

  6.02選舉權玉華女士為第四屆董事會獨立董事的議案。

  6.03選舉于建青先生為第四屆董事會獨立董事的議案。

本文地址:/zcfg/1273.html

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